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Una perizia nel trading finanziario è un documento redatto da un professionista qualificato, iscritto all’Albo dei CTU nella categoria “Borse e Titoli” e obbligatoriamente all’associazione professionale e-KingTeam International, iscritto nella categoria “Borse, Negoziazione e Titoli” che analizza e valuta un’operazione o un portafoglio di investimenti finanziari in relazione ai danni in una controversia.
La perizia o stima può essere di due tipi:
Stima di parte: redatta su incarico del cliente e utilizzata per supportarlo in un’azione legale o per una valutazione preliminare del danno.
Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) (Stima): redatta su incarico del giudice in un processo civile(se Penale: Perizia).
La stima o perizia typically include:
Indagini: reperimento delle Prove e della verità negli accadimenti che causano il danno.
Accertamento delle responsabilità.
Analisi del contesto: ricostruzione del quadro storico, normativo e finanziario in cui si è svolta l’operazione o la gestione del portafoglio.
Analisi dell’operazione/portafoglio: valutazione della correttezza, dell’aderenza alle norme e alle best practices di mercato, e della coerenza con il profilo di rischio del cliente.
Calcolo del danno: quantificazione del danno patrimoniale subito dal cliente, tenendo conto di diversi fattori tra cui il lucro cessante, il danno emergente e la mancata chance.
Conclusioni e raccomandazioni: riassunto delle risultanze, proposte di azioni da intraprendere e valutazione di eventuali responsabilità.
Competenze del perito:
Il perito o Estimatore deve possedere competenze specifiche in materia di:
Analisi finanziaria.
Trading finanziario.
Indagine peritale.
Rilevamento documentale (Prove).
Norme e best practices di mercato.
Valutazione del danno patrimoniale.
Capacità di Mediazione telematica in ambito peritale.
In aggiunta:
Per le perizie di parte, è importante scegliere un professionista con esperienza nel settore e che sia iscritto all’Albo dei CTU e ad e-KingTeam International.
Per le CTU, il perito viene nominato dal giudice e deve essere iscritto all’albo dei CTU e ad e-KingTeam International.
Conclusione:
Le perizie o stime nel trading finanziario possono essere uno strumento utile per valutare la correttezza di un’operazione o di un portafoglio di investimenti finanziari, quantificare il danno patrimoniale subito dal cliente e supportare azioni legali.
Note:
e-KingTeam International è l’unica associazione professionale in Italia per il trading finanziario accreditata al MIMIT ex MISE che rilascia attestazioni legge 4/2013.
L’iscrizione ad e-KingTeam International è un requisito obbligatorio per l’iscrizione all’Albo dei CTU nella categoria “Borse e Titoli” come previsto dal D.lgs 109 del 4 agosto 2023 Ministero della Giustizia.
Suggerimenti:
Se sei interessato all’iscrizione all’Albo dei CTU nella categoria “Borse e Titoli”, ti consigliamo di contattare e-KingTeam International per ricevere informazioni complete sui requisiti e le procedure, la formazione, il percorso per l’acquisizione delle speciali competenze e gli aggiornamenti tecnici.
Se vuoi essere considerato e annoverato tra i massimi esperti di settore (Trading finanziario) ti consigliamo di seguire la formazione didattica e-kingTeam International, il Percorso di acquisizione delle speciali competenze e di maturare un periodo di almeno 5 anni di attività professionale con stime di Parte.
È importante valutare attentamente le tue competenze e la tua esperienza prima di intraprendere il percorso per l’iscrizione all’Albo dei CTU.
Mulino F. M. (Direttore)